| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 18.04.2011 |
| 100.0000000 |
Перелiк питань, що розглядалися на зборах:
1. Обрання робочих органiв зборiв та затвердження порядку проведення зборiв.
2. Звiт Генерального директора про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк.
3. Звiт Наглядової ради про роботу за звiтний перiод.
4. Звiт ревiзора, висновок ревiзора по рiчному звiту та балансу за 2010 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту, балансу та розподiлу прибутку (покриття збитку) за 2010рiк, визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2011 рiк.
6. Про попереднє схвалення значних правочинiв якi будуть вчинятись виконавчим органом протягом 2011 року, на суму що перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв товариства за 2010рiк.
7. Про змiну найменування акцiонерного товариства та затвердження Нової редакцiї статуту в зв'язку з приведенням статуту у вiдповiднiсть з нормами Закону України "Про акцiонернi товариства" та змiною найменування товариства.
8. Про внесення змiн та доповнень до "Положення про наглядову раду", "Положення про Ревiзора товариства" в зв'язку з приведенням їх у вiдповiднiсть з нормами Закону України "Про акцiонернi товариства" та змiною найменування товариства.
9. Про переведення випуску простих iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя акцiй).
10. Затвердження депозитарiя i зберiгача та затвердження умов договорiв з ними.
11. Визначення дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв товариства, порядку вилучення сертифiкатiв акцiй та дати припинення операцiй з цiнними паперами.
12. Визначення способу повiдомлення акцiонерiв та номiнальних утримувачiв про прийнятi рiшення про дематерiалiзацiю.
13. Затвердження протоколу рiшення про переведення випуску простих iменних акцiй, випущених у документарнiй формi, у бездокументарну форму iснування.
Результати розгляду питань:
1. Обрати секретарем зборiв Iльченко Iгоря Вiталiйовича. Уповноважити секретаря зборiв Iльченко I.В. виконувати функцiї лiчильної комiсiї. Голосування з усiх питань порядку денного вiдкрите за принципом одна акцiя один голос.
2. Звiт Генерального директора про результати фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк затвердити.3. Звiт наглядової ради про роботу за звiтний перiод затвердити.
4. Звiт ревiзора, висновок ревiзора по рiчному фiнансовому звiту та балансу за 2010 рiк затвердити.
5. Рiчний фiнансовий звiт товариства за 2010р. затвердити. Дивiденди не нараховувати та не виплачувати. Не розподiлену частину прибутку направити на поповнення обiгових коштiв та придбання основних фондiв. Плановi показники прибутку на 2011рiк затвердити.
6. Питання зняти з розгляду.
7. Питання зняти з розгляду.
8. Питання зняти з розгляду.
9. Питання зняти з розгляду.
10. Питання зняти з розгляду.
11. Питання зняти з розгляду.
12. Питання зняти з розгляду.
13. Питання зняти з розгляду. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: