| |
Дата розміщення: 28.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.04.2015 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Чергові річні загальні збори акціонерів проведено 27.04.2015 року. Кворум зборів 100%. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним: 1. Обрання робочих органiв зборiв та затвердження порядку проведення зборiв. 2. Звiт генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Звiт наглядової ради про дiяльнiсть за 2014рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Звiт i висновки ревiзора за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту i висновкiв. 5. Затвердження рiчного звiту товариства та порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) за 2014рiк, визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2015рiк. 6. Про внесення i затвердження змiн та доповнень до Статуту ПрАТ "Ельвортi Груп" шляхом затвердження Статуту товариства в новiй редакцiї. 7. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборiв акцiонерiв, надання наглядовiй радi товариства повноваження щодо прийняття рiшень про визначення доцiльностi укладення значних правочинiв, визначення (погодження) iстотних умов значних правочинiв, визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо пiдписання та укладення таких правочинiв. Ніяких пропозицій щодо змін чи доповнень до порядку денного не надходило. Пропозиції щодо питань порядку денного надані Генеральним директором. Всі питання порядку денного розглянуто і вирішено:
1) 1. Обрати секретарем зборів Ільченка І.В. Обрати лічильну комісію в складі: Прасол В.А. - голова лічильної, Ковтуна Р.В.- член лічильної комісії.
2. Затвердити наступний порядок роботи позачергових загальних зборів акціонерів: - доповідь по другому питанню - до 10 хвилин; - доповідь по третьому питанню -до 15 хвилин; - доповідь по четвертому питанню -до 15 хвилин; - доповідь по п'ятому - сьомому питаннях по - 10 хвилин. На обговорення встановити до 15 хвилин. Виступи в обговоренні - до 3 хвилин. Виступи з питаннями і пропозиціями - до 1 хвилини. Довідки, оголошення - після закінчення зборів.
2) Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2014 рік.
3) Затвердити звіт наглядової ради про діяльність за 2014рік.
4) Затвердити звіт ревізійної комісії, висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.
5) Річний фінансовий звіт за 2014р. затвердити. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати, Не розподілену частину прибутку направити на поповнення обігових коштів. Планові показники прибутку на 2015р. затвердити.
6) Рішення з шостого питання порядку денного загальними зборами акціонерів ПрАТ "Ельворті Груп" не прийняте.
7) Рішення з сьомого питання порядку денного загальними зборами акціонерів ПрАТ "Ельворті Груп" не прийняте. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: