| |
Дата розміщення: 27.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
06.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Чергові річні загальні збори акціонерів проведено 06.04.2016 року. Кворум зборів 100%.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення зборів.
2. Звіт генерального директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт наглядової ради про діяльність за 2015рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт і висновки ревізора за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
5. Затвердження річного звіту товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2015рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2016рік.
6. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ "Ельворті Груп" шляхом затвердження його в новій редакції.
Ніяких пропозицій щодо змін чи доповнень до порядку денного не надходило. Пропозиції щодо питань порядку денного надані Генеральним директором. Всі питання порядку денного розглянуто, по всіх питаннях порядку денного прийнято відповідні рішення:
По першому питанню: 1. Обрати лічильну комісії у складі: Прасол Вадим Анатолійович - голова лічильної комісії, Ковтун Роман Володимирович - член лічильної комісії, обрати секретарем зборів Ільченка Ігоря Віталійовича.
2. Затвердити запропонований порядок проведення зборів.
По другому питанню: Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2015 рік.
По третьому питанню: Затвердити звіт наглядової ради про діяльність за 2015рік.
По четвертому питанню: Затвердити звіт ревізора, висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік
По п'ятому питанню: 1. Річний фінансовий звіт за 2015 рік затвердити. 2. Отриманий товариством збиток за результатами діяльності товариства в 2015 р. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. 2 .Затвердити планові показники прибутку на 2016 рік.
По шостому питанню: Внести зміни та доповнення до Статуту товариства, у зв'язку із приведенням Статуту ПрАТ "Ельворті Груп" у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом затвердження Статуту ПрАТ "Ельворті Груп" в новій редакції.
Затвердити уповноважену особу на підписання нової редакції Статуту Товариства Калапу Сергія Георгійовича - генерального директора ПрАТ "Ельворті Груп". |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: