| |
Дата розміщення: 26.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
20.12.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний):
1. Про схвалення значного правочину.
Рішення пийняте за результатом розгляду питання:
Схвалити значний правочин:
- договір купівлі - продажу облігацій серії "В" ПАТ "Ельворті" №1189/385 від 28.11.2017р. укладеного в процесі приватного розміщення іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігації серії "В" між ПрАТ "Ельворті Груп" (покупець) та ПАТ "Ельворті" (продавець) на суму 9 000 000 (дев'ять мільйонів) гривень.
Пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило.
Особа, що ініціювала проведення загальних зборів - наглядова рада. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.04.2017 |
| Кворум зборів** |
88 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Схвалення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Звіт генерального директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт наглядової ради про діяльність за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт і висновки ревізора за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків.
7. Затвердження річного звіту товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2016рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2017рік.
8. Припинення повноважень членів наглядової ради.
9. Обрання членів наглядової ради.
10. Припинення повноважень ревізора.
11. Обрання ревізора.
12. Про внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту ПрАТ "Ельворті Груп" шляхом затвердження Статуту товариства в новій редакції.
Пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило.
Прийняті рішення:
1: Обрати лічильну комісію у складі: Заботкін Володимир Валерійович - член лічильної комісії, Прасол Вадим Анатолійович - голова лічильної комісії.
2: Схвалити затверджений рішенням наглядової ради ПрАТ "Ельворті Груп" 10.03.2017р. (протокол № 1) порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "Ельворті Груп" 28.04.2017 р., а саме: бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом голови реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів голови реєстраційної комісії; у разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підписом голови реєстраційної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.
3: Затвердити порядок роботи позачергових загальних зборів акціонерів: - доповіді - до 10 хвилин; - на обговорення встановити до 15 хвилин; - виступи в обговоренні - до 3 хвилин; - виступи з питаннями і пропозиціями - до 1 хвилини; - довідки, оголошення - після закінчення зборів.
4: Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2016 рік.
5: Затвердити звіт наглядової ради про діяльність за 2016рік
6: Затвердити звіт ревізора, висновок ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік
7: 1. Річний фінансовий звіт за 2016 рік затвердити. 2. Отриманий товариством збиток за результатами діяльності товариства в 2016 р. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. 2 .Затвердити планові показники прибутку на 2017рік.
8: Припинити повноваження членів наглядової ради у повному складі: Штутмана Павла Леонідовича; Тітова Юрія Олександровича; Попов Михайло Іванович.
9: Обрати наглядову раду в наступному складі: - Штутмана Павла Леонідовича; - Тітова Юрія Олександровича; - Попов Михайло Іванович.
10: Припинити повноваження (відкликати) ревізора товариства лотнікову Вікторію Ігорівну.
11: Обрати ревізором товариства Злотнікову Вікторію Ігорівну.
12: Рішення з дванадцятого питання порядку денного загальними зборами акціонерів ПрАТ "Ельворті Груп" не прийняте.
Пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: