ПрАТ "Ельворті Груп"

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	06.04.2012
Кворум зборів**	100
Опис	ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання робочих органів зборів та затвердження порядку проведення зборів. 2. Звіт Генерального директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2011 рік. 3. Звіт Наглядової ради про роботу за звітний період. 4. Звіт ревізора, висновок ревізора по річному звіту та балансу за 2011 рік. 5. Затвердження річного звіту, балансу та розподілу прибутку (покриття збитку) за 2011рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2012 рік. 6. Про зміну найменування акціонерного товариства та затвердження Нової редакції статуту в зв'язку з приведенням статуту у відповідність з нормами Закону України " Про акціонерні товариства" та зміною найменування товариства. 7. Про внесення змін та доповнень до "Положення про наглядову раду", "Положення про Ревізора товариства" в зв'язку з приведенням їх у відповідність з нормами Закону України "Про акціонерні товариства" та зміною найменування товариства. З першого питання порядку денного: Слухали голову зборів Возник Л.С. про те , що наглядова рада Товариства 08 лютого 2012 року (протокол № 2) прийняла рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів ЗАТ "Ельворті Груп". Для підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах необхідно обрати лічильну комісію. Голова зборів Возник Л.С. запропонував обрати лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії Ільченко І.В., член лічильної комісії Ковтун Р.В. Також, голова зборів Возник Л.С. запропонував затвердити наступний порядок роботи річних загальних зборів акціонерів: - доповідь по першому питанню -до 15 хвилин; - доповідь по другому питанню - до 10 хвилин; - доповідь по третьому питанню -до 7 хвилин; - по четвертому - сьомому питаннях по - 15 хвилин. Обговорення перших трьох питань проводити одночасно після доповідей. На обговорення встановити до 15 хвилин. Виступи в обговоренні - до 3 хвилин. Виступи з питаннями і пропозиціями - до 1 хвилини. Довідки, оголошення - після закінчення зборів. Голосування з усіх питань порядку денного відкрите за принципом: одна акція один голос Збори закінчити без перерви за 1,5 - 2 години. Голосували: "за" - 64 425 голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає. Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію в наступному складі: голова лічильної комісії Ільченко І.В., член лічильної комісії Ковтун Р.В. Затвердити порядок роботи річних загальних зборів акціонерів: - доповідь по першому питанню -до 15 хвилин; - доповідь по другому питанню - до 10 хвилин; - доповідь по третьому питанню -до 7 хвилин; - по четвертому - сьомому питаннях по - 15 хвилин. Обговорення перших трьох питань проводити одночасно після доповідей. На обговорення встановити до 15 хвилин. Виступи в обговоренні - до 3 хвилин. Виступи з питаннями і пропозиціями - до 1 хвилини. Довідки, оголошення - після закінчення зборів. Голосування з усіх питань порядку денного відкрите за принципом: одна акція один голос Збори закінчити без перерви за 1,5 - 2 години. З другого питання порядку денного: слухали генерального директора товариства Калапу С.Г., який довів до відома учасників зборів результати діяльності товариства за звітний період, перспективи роботи на 2011рік та запропонував звіт про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2011 рік затвердити. Голосували: "за" - 64 425 голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає. Прийняте рішення: Звіт генерального директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2011 рік затвердити. З третього питання порядку денного: слухали голову наглядової ради Штутмана П.Л., який повідомив учасникам зборів, що в звітному році наглядовою радою проведено 8 засідань. Наглядова рада приймала рішення в межах своїх завдань і компетенції та запропонував звіт наглядової ради про роботу за звітний період затвердити. Голосували: "за" - 64 425 голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає. Прийняте рішення: Звіт наглядової ради про роботу за звітний період затвердити. З четвертого питання порядку денного: слухали ревізора товариства Злотнікову В.І., яка доповіла про проведені перевірки за звітний період. Зазначила, що звітність ведеться відповідно міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, річний фінансовий звіт складено правильно, який достовірно відображає фінансовий стан товариства та запропонувала звіт ревізора, висновок ревізора по річному звіту та балансу за 2011 рік затвердити. Голосували: "за" - 64 425 голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає. Прийняте рішення: Звіт ревізора, висновок ревізора по річному звіту та балансу за 2010 рік затвердити. З п'ятого питання порядку денного слухали головного бухгалтера товариства Замуренко Ю.В., яка довела до відома учасників зборів показники річного фінансового звіту товариства, планові показники прибутку на 2012 рік та запропонувала затвердити річний звіт та баланс, планові показники прибутку на 2012 рік, дивіденди не нараховувати та не виплачувати, не розподілену частину прибутку направити на поповнення обігових коштів та оновлення основних фондів. Голосували: "за" - 64 425 голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає. Прийняте рішення: Річний фінансовий звіт, баланс, порядок розподілу прибутку за 2010 рік затвердити. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Не розподілену частину прибутку направити на поповнення обігових коштів та оновлення основних фондів. Затвердити планові показники прибутку на 2011рік. З шостого питання порядку денного: слухали голову зборів Возника Л.С, який вніс наступні пропозиції: на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" змінити назву закрите акціонерне товариство "Ельворті Груп" на приватне акціонерне товариство "Ельворті Груп"; Затвердити нову редакцію статуту товариства в зв'язку з приведенням статуту у відповідність з нормами Закону України "Про акціонерні товариства" та зміною найменування товариства; Уповноважити генерального директора Калапу Сергія Георгійовича підписати нову редакцію Статуту товариства. Голосували: "за" - 64 425 голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає. Прийняте рішення: Змінити назву закрите акціонерне товариство "Ельворті Груп" на приватне акціонерне товариство "Ельворті Груп"; Затвердити нову редакцію статуту товариства в зв'язку з приведенням статуту у відповідність з нормами Закону України "Про акціонерні товариства" та зміною найменування товариства; Уповноважити генерального директора Калапу Сергія Георгійовича підписати нову редакцію Статуту товариства. З сьомого питання порядку денного: слухали акціонера товариства Тітова Ю.О., який запропонував внести зміни та доповнення до "Положення про наглядову раду", "Положення про Ревізора товариства" та затвердити їх у новій редакції, в зв'язку з приведенням їх у відповідність з нормами Закону України "Про акціонерні товариства" та зміною найменування товариства. Голосували: "за" - 64 425 голосів, або 100%. "проти" - немає. "утримались" - немає. Прийняте рішення: Внести зміни та доповнення до "Положення про наглядову раду", "Положення про Ревізора товариства" та затвердити їх у новій редакції, в зв'язку з приведенням їх у відповідність з нормами Закону України "Про акціонерні товариства" та зміною найменування товариства.